检修：日立空调不从业,公告]海信家电：关于受日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录。

海信家电集团有限公司(以下简称“公司”)董事会于2000年3月5日召开会议审议通过

关于青岛海信日立空调设备系统有限公司股权转让及青岛海信日立空调设备系统有限公司变更事宜

公司章程提案，经公司董事会批准，公司与公司共同交易(“共同交易”)

签署股权转让协议，以2500万人民币转让联合贸易持有的青岛海信日立空调设备系统

限于公司0.2%的股权(“海信日立”)。此次股权转让完成后，公司将持有海信日立49.2%的股份

联合贸易将持有海信日立1.8%的股份。此外，同意修改海信日立公司章程

部分条款，调整海信日立董事会结构和股东委派董事，现披露交易事项

公司与联贸协商，确认公司接受联贸举办的海信日2500万元

本公司第十届董事会于2008年3月5日召开第三次临时会议，共8票

同意，0票反对，0票弃权。青岛海信日立空调设备系统有限公司股权转让

关于修改青岛海信日立空调设备系统有限公司章程的议案，公司独立非执行董事对本次交易做出了贡献

发表了独立意见。根据香港联合交易所的上市规则，该交易必须提交给本公司的股份

(3)根据《深圳证券交易所上市规则》，本次交易不构成关联交易。

本公司本次交易的交易对手为联合贸易。联合贸易是根据日本法律建立的，并在日本司法部注册

注册。法定地址:日本东京米奈特区赤坂定木8号6号。法定代表人:一夫一夫，注册资本

这是2000万日元，其主要业务是投资咨询家电、通讯、空调电器及相关零部件的进出口

口贸易，实际控制人是卡久其和满洲。联合贸易是海信日立的现有股东，目前持有海信日立2%的股份

(二)交易对手和公司及公司前十名股东的产权、业务、资产、债权债务、人

1.合资企业与公司在产权、Hitachi/きだよ非经营性业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系。

2.截至2006年12月31日，作为公司十大股东之一的联合贸易公司股东，对产权、行业

服务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系；与公司十大股东

这笔交易的目标公司是海信日立。海信日立的股东结构是公司直接持有49%的股份，姜森。

自控日立空调设备贸易(香港)有限公司直接持有29%，台湾日立江森自控有限公司

在持有20%的股份后，联合贸易直接持有2%的股份，其中江森自控空调日立设备贸易(香港)有限公司和台湾

湾日立江森自控有限公司是同一控制下的关联公司。海信日立成立于2003年

房产:有限责任公司，注册地址:青岛经济技术开发区前湾岗路218号，法定代表人:

设备、采暖设备、通风设备、空气净化设备、智能电器设备及配套设施、电热水器及相

零部件的研究、开发、制造和销售，并提供安装、维修和技术检测服务；以上商品和技术

截至本公告发布之日，海信日立未发生重大纠纷、诉讼或仲裁事项，也未被查封或出资

生产被冻结。公司不为海信日立提供担保或委托其进行财务管理，也不存在

(3)海信日立公司章程或其他文件中除法律法规外无其他限制

公司董事会认为，经双方协商，公司以2500万元人民币的价格接受了海信日立0.2%的股份

股权定价合理，符合公司及股东的整体利益。本公司独立非执行董事对此作出了贡献

该交易发表了独立意见。详见本公告发布当日公司发布的“第十届董事会”

本协议签署后，乙方应在20个工作日内以书面形式获得海信日立董事会的批准

天内向甲方支付股权转让价格的50%作为定金；乙方应在海信日立完成此次股权转让

本协议签订之日至目标股权转让完成之日，海信日立发生的风险和损失为

(1)本次股权交易不涉及公司需要承担的人员安置和土地租赁。交易完成

之后与关联方没有横向竞争，但会因为海信日立成为公司控股子公司而减少

减去公司整体日常关联交易，以及公司和实际控制人控制的其他关联方新增存款和贷款。

此次交易有利于提升公司资产规模和质量，提升公司价值和整体实力。这次

完成股权转让和修改海信日立章程后，公司将持有海信日立49.2%的股权。

与此同时，海信日立的董事会成员从现有的7名增加到9名，其中公司任命的董事会成员现已到位

有三五个，公司将把海信日立纳入合并报表范围。资产，收入，